本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年10月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月25日上午9:30在公司办公楼二楼会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

　　1、审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件：

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

　　特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年十月二十五日