证券代码：002817          证券简称：黄山胶囊       公告编号：2017-024

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2017年8月18日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件：

1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一七年八月十八日