证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-022
安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午2:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：余春明
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）、会议的出席情况：
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权的股份41,027,000股，占上市公司总股份的47.3370％。
2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份40,512,000股，占上市公司总股份的46.7428％。
3、通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权的股份515,000股，占上市公司总股份的0.5942%。
4、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份1,212,000股，占上市公司总股份的1.3984％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
1、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,015,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0099％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《公司2019年度报告及其摘要的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《公司2019年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《公司2019年度利润分配的预案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,015,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0099％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,015,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0099％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,021,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,206,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5050％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，该议案审议的表决结果如下 ：
同意41,003,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,188,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.0198％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：程贤权、贺鹏
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、安徽黄山胶囊股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2020年5月18日
